Cliente perhudica pa banco

Dienst Huur- en Consumentenzaken ta yama tur cliente cu ta inocente di labamento di placa y terorismo pero perhudica pa blokiamento di cuenta di banco

Den cuadro di un comunicado di prensa cu un banco local a saca recientemente den medionan di comunicacion menasando cliente cu lo cera of blokia cuenta di banco, Dienst Huur- en Consumentenzaken kier informa lo siguiente:

Segun ordenansa pa prevencion y combatimento di labamento di placa y terorismo (landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, AB 2011 no.28), banco ta obliga pa entre otro investiga y verifica e identificacion di e cliente. Articulo 19 di “ ordenansa prevencion y combatimento di labamento di placa y financiamento di terorismo” (AB 2011 no. 28): “Si acaso e cliente ta un persona fisico, por verifica su identidad por medio di documento, dato of informacion nan di fuente independiente y confiabel”.

Dienst Huur- en Consumentenzaken a compronde di Centrale Bank cu tin diferente manera cu e banco por haci esaki. Ademas Dienst Huur- en Consumentenzaken por a comprondo di articulo 9, lid 1 di e mesun ley cu e banco ta prohibi di establece un relacion comercial y/ of haci un transaccion si e no por cumpli cu e investigacion di cliente.

Ley “Regeling verificatie documenten LWTF” (AV 2012 no 11), articulo 1 inciso 1 ta bisa: “Como documento riba cual por cumpli cu articulo 19 (verificacion di identidad), inciso 1 y 5, di e ordenansa pa prevencion y combatimento di labamento di placa y financiamento di terorismo ta señala:

1. un documento di biahe valido, manera indica den articulo 2 di ley di Paspoort (Stb 1991, 498);
2. un rijbewijs valido, manera indica den articulo 10, inciso uno of dos, di ordenansa wegverkeer (AB 1997 no. 18);
3. un identificacion valido, manera indica den articulo 2, inciso uno di ordenansa identiteitskaarten (AB 2001 no. 8);
4. un documento di biahe valido emiti pa e autoridad di e pais di procedencia y cu ta dispone di 1o number di registracion di e titular; 2o pasfoto di e titular; 3o nomber y fam di e titular; 4o fecha di nacemento y luga di nacemento di e titular; 5o e pais y instancia di emision; 6o fecha y luga di emision di e documento di biahe; 7o. fecha di vencimento di e documento di biahe”.

Manera por a lesa aki riba, segun ley tin diferente documento cu e banco por uza pa verifica e identidad di e cliente.

Dienst Huur- en Consumentenzaken a ricibi keho di consumido cu cuenta di banco a keda blokia, cu e forma con e proceso aki a sosode por ta hopi irasonabel pa e consumido. Pa e motibo aki Dienst Huur- en Consumentenzaken ta urgi tur consumido cu a keda perhudica pa motibo di e decision aki pa  pasa personalmente of yama Dienst Huur- en Consumentenzaken na 5829914 pa informa esaki.

Na e articulo aki bo no por adkiri derecho, pero pa mas informacion riba leynan cu ta trata derecho di consumido, haci un keho of registra un abuso contra consumido yama of pasa personalmente na Dienst Huur- en Consumentenzaken na Wayaca 33, tel: 5829914, bishita nos website: www.dhc.aw, “like” nos of conta un anecdota riba facebook, sigui nos via twitter of e-mail nos na Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..